证券代码：300190 证券简称：维尔利 公告编号：2025-021
债券代码：123049 债券简称：维尔转债
维尔利环保科技集团股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息袒露本色的着实、准确和齐全，莫得罪戾纪录、
误导性讲明或要紧遗漏。
相配领导：
月12日，最新灵验的转股价钱为东说念主民币4.63元/股。
额为916,936,000元东说念主民币。
说明《深圳证券往复所创业板股票上市规章》和《深圳证券往复所可调理公
司债券业务扩张详情》的关系规章，维尔利环保科技集团股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2025年第一季度可调理公司债券（以下简称“可转债”）转股及
公司总股本变化情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
经中国证券监督处置委员会证监许可〔2020〕21号文核准，维尔利环保科技
集团股份有限公司于2020年4月13日公建树行了9,172,387张可调理公司债券，每
张面值100元，召募资金总和91,723.87万元。本次公建树行的可调理公司债券向
刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限累赘公司深圳分公司登记在
册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动烧毁优先配售部分）
通过深圳证券往复所（以下简称“深交所”）往复系统向社会公众投资者刊行，认
购金额不及91,723.87万元部分由主承销商包销。
经深交所“深证上2020355号”文本旨，公司91,723.87万元可调理公司债券于
因扩张 2019 年度利润分拨有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.58 元/股调理
为 7.48 元/股，调理后的转股价钱于 2020 年 6 月 4 日见效。具体情况详见公司于
股价钱调理的公告》（公告编号：2020-051）。
因扩张 2020 年度利润分拨有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.48 元/股调理
为 7.38 元/股，调理后的转股价钱于 2021 年 5 月 21 日见效。具体情况详见公司
于 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔转债
转股价钱调理的公告》（公告编号：2021-037）。
因扩张 2021 年度利润分拨有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.38 元/股调理
为 7.28 元/股，调理后的转股价钱于 2022 年 6 月 16 日见效。具体情况详见公司
于 2022 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔转债
转股价钱调理的公告》（公告编号：2022-045）。
因扩张 2022 年度利润分拨有盘算，维尔转债的转股价钱由原 7.28 元/股调理
为 7.23 元/股，调理后的转股价钱于 2023 年 6 月 16 日见效。具体情况详见公司
于 2023 年 6 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）袒露的《对于维尔转债
转股价钱调理的公告》（公告编号：2023-043）。
公司于 2024 年 3 月 12 日召开 2024 年第一次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会淡薄向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十二次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
说明公司 2024 年第一次临时鼓动大会的授权及可调理公司债券联系规章，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 6.15 元/股，修正后的转股价钱自
袒露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-029）。
公司于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度鼓动大会，审议通过了《对于董
事会淡薄向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董事会
第二十六次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。根
据公司 2023 年年度鼓动大会的授权及可调理公司债券联系规章，董事会决定将
“维尔转债”的转股价钱向下修正为 5.15 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月
《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-065）。
公司于 2024 年 7 月 2 日召开 2024 年第二次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会淡薄向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
说明公司 2024 年第二次临时鼓动大会的授权及可调理公司债券联系规章，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.80 元/股，修正后的转股价钱自
网袒露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-079）。
因扩张 2023 年度利润分拨有盘算，维尔转债的转股价钱由原 4.80 元/股调理
为 4.79 元/股，调理后的转股价自 2024 年 7 月 12 日起见效。具体调理情况详见
公司于 2024 年 7 月 5 日在巨潮资讯网袒露的《对于维尔转债转股价钱调理的公
告》（公告编号：2024-082）。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开 2024 年第三次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会淡薄向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届董
事会第三十次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。
说明公司 2024 年第三次临时鼓动大会的授权及可调理公司债券联系规章，董事
会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.69 元/股，修正后的转股价钱自
网袒露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-094）。
公司于 2024 年 9 月 19 日召开 2024 年第四次临时鼓动大会，审议通过了《关
于董事会淡薄向下修正“维尔转债”转股价钱的议案》。同日，公司召开第五届
董事会第三十三次会议，审议通过了《对于向下修正“维尔转债”转股价钱的议
案》。说明公司 2024 年第四次临时鼓动大会的授权及可调理公司债券联系规章，
董事会决定将“维尔转债”的转股价钱向下修正为 4.63 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 9 月 20 日起见效。具体调理情况详见公司于 2024 年 9 月 19 日在
巨潮资讯网袒露的《对于向下修正维尔转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-
二、可转债转股及股份变动情况
“维尔转债”觉得调理成“维尔利”股票215股。驱散2025
年3月31日，“维尔转债”余额为916,936,000元东说念主民币（即9,169,360张）。2025
年第一季度股份变动情况如下：
本期变动前 本次变动 本期变动后
股份性质 （2024 年 12 月 31 日） 数 量 （2025 年 3 月 31 日）
数目（股） 比例 （股） 数目（股） 比例
一、限售通顺股 5,424,103 0.69% 0 5,424,103 0.69%
高管锁定股 5,424,103 0.69% 0 5,424,103 0.69%
首发后限售股 0 0 0 0
二、无尽售通顺股 776,173,414 99.31% +215 776,173,629 99.31%
三、总股本 781,597,517 100% +215 781,597,732 100%
三、其他
投资者对上述本色如有疑问，请拨打公司投资者筹商电话：0519-89886102。
四、备查文献
的“维尔利”股本结构表；
的“维尔转债”股本结构表。
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司
董事会
